Un fiscal federal investiga presuntas maniobras de lavado de activos y asociación ilícita en una causa que involucra a directivos de la AFA y a una veintena de personas más.
Un fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, solicitó la detención y citación a declaración indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino. La medida se enmarca en una investigación por los presuntos delitos de asociación ilícita agravada y lavado de activos, según informaron fuentes vinculadas a la causa.
El pedido del fiscal incluye también a otras 24 personas relacionadas con los directivos del fútbol argentino. Entre los investigados se encuentran los dueños de una quinta ubicada en la localidad bonaerense de Pilar, propiedad que está a nombre de un monotributista y una jubilada.
La investigación, iniciada en diciembre de 2020, también involucraría a una empresa contratada por la AFA para administrar fondos en el exterior. Según las sospechas del fiscal, esta empresa habría desviado dinero a sociedades radicadas en Estados Unidos que no registran actividad comercial ni empleados.
En el marco de la causa, se habrían identificado al menos 35 propiedades en Santiago del Estero a nombre de sociedades vinculadas a Toviggino y personas de su entorno. Además de solicitar las detenciones, el magistrado ordenó allanamientos, peritajes y la inhibición general de bienes de los dos principales directivos de la AFA.