Una brigada de la Policía Federal detuvo este jueves en las torres Aqualina de Rosario al empresario Leandro Pérez, en el marco de una investigación por lavado de activos vinculada a una causa por infracción a la ley de drogas.
Una brigada especializada de la Policía Federal detuvo este jueves en las torres Aqualina de Rosario al empresario Leandro «Lelo» Pérez, en cumplimiento de una orden judicial emitida en el marco de una causa que lo investiga por presunto lavado de activos.
La detención se realizó en el marco de una investigación por infracción a la ley 23.737, radicada en el Juzgado Federal de primera instancia N° 3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros. La pesquisa está a cargo de los fiscales Matías Scilabra, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), y Juan Argibay Molina, de la Delegación Rosario de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Junto a Pérez figuran como investigados su hijo Agustín Leandro, su socio Marcelo M., el ex policía santafesino destituido en 2023 Maximiliano N. y el subinspector de la misma fuerza Emiliano H. Todos ellos están vinculados a un presunto esquema de lavado de activos provenientes de actividades narco, mediante sociedades como Palabra Santa, Araca Corazón y Transporte Overland SRL, además de un fideicomiso de la construcción y operaciones de compra de rodados e inmuebles con intervención de funcionarios policiales.
Pérez ya había sido detenido en las mismas torres Aqualina en 2016, en el marco de una causa provincial por estafas inmobiliarias, en la que se le imputó su participación en la transferencia irregular de un campo en Villa Amelia. En esa ocasión, el fiscal Sebastián Narvaja llevó adelante la investigación; se le dictó prisión preventiva domiciliaria y en 2017 obtuvo la libertad bajo fianza. En febrero de 2023, antes del juicio oral, aceptó un procedimiento abreviado y fue condenado a tres años de prisión y al pago de una multa superior a los 200 millones de pesos, además del decomiso de bienes por un valor equivalente a 360.000 dólares.
Otros expedientes previos a la detención de 2016 documentaron los vínculos de Pérez con Luis Medina y con la firma Reina Automotores SRL, que según la pesquisa era el nexo comercial para la adquisición de vehículos utilizados por integrantes de la organización Los Monos, entre ellos Ramón Ezequiel Machuca, alias «Monchi Cantero».