La Policía Federal Argentina realizó 18 allanamientos y detuvo a 17 personas en CABA, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba por estafas que sumarían 800 mil dólares y 300 millones de pesos.
Una investigación federal iniciada en 2019, denominada Operación Jackal, culminó con múltiples allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. En total se realizaron 18 allanamientos y se detuvo a 17 personas de nacionalidades argentina, boliviana, peruana y venezolana.
El delito, de tipo virtual, consistía en maniobras de fraude conocidas como Business Email Compromise (BEC), dirigidas a empresas mediante la suplantación de identidad de proveedores y la intervención de comunicaciones comerciales, induciendo a transferencias a cuentas controladas por la organización. También se detectaron estafas de tipo “románticas”, donde los autores generaban vínculos afectivos simulados para solicitar dinero bajo diversos pretextos.
El perjuicio económico se estima en al menos 300 millones de pesos, 800 mil dólares estadounidenses y 700 mil dólares en criptomonedas (Bitcoin). Los fondos eran canalizados a través de “cuentas mulas”, extracciones fragmentadas y conversión a criptomonedas para su envío al exterior, dificultando su trazabilidad.
Personal de la División Delitos Tecnológicos de la PFA trabajó bajo la orden del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 5, a cargo del Manuel De Campos. Se identificaron vínculos con el grupo criminal organizado Black Axe y posibles conexiones con circuitos de financiamiento ilegal internacional, incluyendo derivaciones hacia organizaciones extremistas. Se detectaron operaciones con criptomonedas por 700 mil dólares hacia billeteras digitales en Nigeria.