El Ministerio Público de la Acusación informó la detención de tres personas en la provincia de Buenos Aires, vinculadas a estafas que totalizaron $34.867.763,07 en perjuicio de ciudadanos santafesinos mediante el uso fraudulento de billeteras virtuales.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) anunció este miércoles la detención de tres personas por estafas con billeteras virtuales que ascendieron a más de 34.000.000 de pesos. Las capturas fueron realizadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) durante allanamientos en la provincia de Buenos Aires. Los detenidos son dos hombres y una mujer.
La investigación, que se extendió por un año, se originó a partir de una denuncia presentada en junio de 2025 y los testimonios de otras dos víctimas. Según el MPA, las maniobras fraudulentas se concentraron en Rosario, Santa Fe y San Lorenzo, y utilizaron la misma modalidad delictiva.
El fiscal Agustín Nigro señaló que existió “un conjunto de negligencias por parte de las compañías financieras y del agente de bolsa que favoreció de alguna manera la realización de la estafa”. En marzo, el fiscal solicitó que las empresas devolvieran el dinero debitado, pedido que tuvo curso favorable.
Las estafas involucraron el uso de los servicios de Invertir Online (IOL). Según la Fiscalía Regional de Santa Fe, los delincuentes “simularon la identidad de los ciudadanos santafesinos y adhirieron a esta plataforma cuentas virtuales a nombre de cada uno de ellos”. Luego transfirieron fondos a otras cuentas y los convirtieron en criptoactivos.
Las operaciones ilegales ocurrieron entre el 10 y el 19 de junio de 2025. En total, se transfirieron $34.867.763,07. Se identificaron tres cuentas vaciadas: una con $16.685.000, otra con $12.401.876 y una tercera con $5.780.887,07. Los investigadores detectaron que en dos casos se había utilizado el DNI de la víctima con una fotografía adulterada.
El fiscal Nigro indicó que hay otras tres personas identificadas con pedido de captura activo. Advirtió que los estafadores “pudieron haber operado en otras provincias también” y que la organización podría haber realizado operaciones similares en otros momentos. El MPA solicitó el operativo de la PSA para recuperar dispositivos electrónicos que contengan información sobre otros episodios.
Antes de las detenciones, la Justicia santafesina ordenó la devolución del dinero a dos hombres estafados. El fallo incluyó a IOL, Mercado Libre, BIND y Tecnopoint SA. El juez Sergio Carraro aceptó la solicitud del fiscal Nigro y ordenó que las compañías paguen $16.685.703,55 y $12.401.876 respectivamente.
El MPA también informó sobre otros tres fallos favorables en reclamos similares. En agosto pasado, se ordenó el cese del cobro de un préstamo de $500.000 a una clienta de Mercado Pago. En julio, otro magistrado dejó sin efecto un crédito de $6.700.000 solicitado por una empresa gastronómica de Santa Fe. En junio, se suspendió por 90 días el cobro de un crédito fraudulento de $2.730.000 en la capital provincial.