El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, afirmó que el documento presentado por el ex diputado nacional José Luis Espert es falso y fue utilizado para simular el origen de los fondos recibidos.
El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, afirmó que el documento de servicios profesionales presentado por el ex diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert es falso y fue una simulación para blanquear los US$200.000 que recibió en su cuenta bancaria.
Según la investigación, Espert utilizó un presunto contrato de consultoría minera en Guatemala con la firma Minas del Pueblo S.A. para justificar el ingreso de fondos. La Justicia comprobó que Espert no viajó a dicho país para prestar los servicios que mencionaba y que las minas de la empresa no estaban operativas.
Los fondos investigados provienen de cuentas vinculadas a Federico ‘Fred’ Machado, empresario argentino que confesó en Estados Unidos haber operado como lavador de dinero y tener vínculos con el narcotráfico.
Por este motivo, el fiscal realizó el pedido de indagatoria para Espert bajo la imputación de presunto lavado de activos. La medida también alcanza a su contador, Mariano Cosentino, y a la firma Varianza S.A. por confeccionar informes contables ilícitos.
Previamente, el juez federal Lino Mirabelli ordenó la inhibición general y prohibición de innovar sobre todos los activos financieros y propiedades del ex diputado nacional y de su esposa, María Mercedes González.
La relación entre Espert y Machado, según la investigación, consistiría en el financiamiento logístico y económico para la campaña presidencial de Espert en 2019, lo que derivó en esta causa judicial por presunto lavado de dinero.
En abril de 2021, Machado fue detenido por Interpol en Argentina y enfrentó un pedido de extradición hacia Estados Unidos por cargos de fraude electrónico, lavado de activos y asociación ilícita, proceso ratificado por la Corte Suprema de Justicia.