La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que el próximo lunes se presentará como querellante en la causa judicial donde están imputados el empresario Guillermo Tofoni y el estadounidense Foster Gillett por presunto lavado de activos. La investigación, radicada en el fuero Penal Económico, busca determinar si existieron maniobras ilegales vinculadas a pases de futbolistas y estructuras societarias.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dará un nuevo paso en el frente judicial que mantiene con el empresario Guillermo Tofoni. El próximo lunes, la entidad que preside Claudio Tapia se presentará como querellante en la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de activos y en la que fueron imputados Tofoni y el magnate estadounidense Foster Gillett.
La decisión implica un cambio de escenario. Hasta el momento, Tofoni había impulsado denuncias contra la AFA tanto en Argentina como en Estados Unidos. Ahora, la asociación buscará tener un rol activo en el expediente que lo tiene bajo investigación.
En la entidad consideran que existen elementos suficientes para intervenir directamente en la causa, con el objetivo de proteger los intereses institucionales y promover medidas de prueba.
Detalles de la causa
La investigación se inició a partir de una denuncia del fiscal federal Guillermo Marijuán y quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 1, a cargo de Marcelo Aguinsky, con intervención del fiscal Emilio Guerberoff. El expediente busca determinar si existieron maniobras compatibles con el delito de lavado de activos en negocios relacionados con pases de futbolistas y estructuras societarias.
Foster Gillett, quien desembarcó en el fútbol argentino con promesas de inversiones millonarias, participó en negociaciones por futbolistas como Cristian Medina, Facundo Farías, Ezequiel Piovi, Valentín Gómez y Rodrigo Villagra. Varias de esas operaciones quedaron frustradas o envueltas en controversias por incumplimientos.
Contexto judicial en Estados Unidos
En paralelo, Tofoni enfrenta una demanda contra la AFA en el Tribunal Federal del Distrito Medio de Georgia. El juez Clay D. Land rechazó un pedido para utilizar documentación obtenida durante el proceso de discovery en Argentina, al considerar que estaba alcanzada por una orden de confidencialidad. El magistrado ordenó cesar cualquier uso indebido del material y dejó abierta la posibilidad de sanciones por desacato.